Казалось бы, Биткойн создан специально для использования в черных антизаконных делах – продаже оружия, наёма убийц, детской порнографии.
Поэтому он должен быть идеально защищен от установления личностей тех, кто покупает и продаёт нелегальные услуги.
Казалось бы, у всех кошельков Биткоина только номер, без ФИО и паспортных данных. Вроде всё анонимно?
Да, но нет!
Слабое звено в этой хитрой криптосистеме – это ввод и вывод живых (фиатных) денег.
Все биржи и учреждения, которые обменивают виртуальные деньги на реальные – это вполне конкретные и существенные по объему организации, которые легко можно прижать в случае необходимости и определить, кому именно они обналичивали биткойн.
Представьте, что Вы хотите купить пистолет. В Даркнете Вы находите продавца, он согласен передать Вам пистолет через закладку в случайном месте, деньги бронируются в службе подтверждения транзакции, перевод осуществляется по факту получения товара. Вы соглашаетесь, и покупаете с кредитки на бирже биткойны для оплаты пистолета.
Далее всё отлично, пистолет вы находите, биткойн уходят продавцу и всё вроде бы шито-крыто.
Потом вы кого-то убиваете из пистолета, начинается расследование и определяется, с какого биткойн-кошелька был куплен пистолет у продавца.
Далее, проверяется история операций по этому кошельку (благо, она специально открытая по протоколу) и определяется, какое финансовое учреждение перевело деньги на этот кошелёк.
Далее применяется метод ректального криптоанализа и проверяется, кто переводил деньги в это финансовое учреждение. Вы думаете, биржи сразу же удаляют информацию о пополнениях кошельков? Как минимум год они хранят её для сведения финансового баланса и проверки ошибок.
Тут Вас и вычисляют.
Поэтому безопасным пополнением криптокошелька для черных дел является только пополнение через наличные. Много вы знаете таких точек?
Journal information